Theo quy định tại Điều 60 Luật Doanh nghiệp năm 2020
Điều 60. Biên bản họp Hội đồng thành viên1. Cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.
Xem thêm: Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên
2. Biên bản họp Hội đồng thành viên phải thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Thời gian và địa điểm họp; mục đích, chương trình họp;
b) Họ, tên, tỷ lệ phần vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủy quyền dự họp; họ, tên, tỷ lệ phần vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên không dự họp;
c) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận;
d) Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ; tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết;
đ) Các quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng;
e) Họ, tên, chữ ký và nội dung ý kiến của người dự họp không đồng ý thông qua biên bản họp (nếu có);
g) Họ, tên, chữ ký của người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.
3. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng thành viên tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 2 Điều này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên.
>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162
>> Click tải ngay: Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên
CÔNG TY TNHH ………
–
Số: …./20…../BB-…….
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-*-
Hà nội, ngày ….. tháng ….. năm 20….
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH ….
( V/v…………. )
Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm 20….., tại trụ sở công ty: Số ….., ngõ ……., đường …………., xã ………, huyện …….., thành phố Hà Nội .
Công ty TNHH …… tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng thành viên là Bà ………..
Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8.00h đến 11.00h
Chủ toạ cuộc họp: Bà …………………. – Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên
Thành viên góp vốn: …………………….
Thư ký cuộc họp: …………………………..
Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:
Tìm hiểu thêm: Hồ sơ nghĩa vụ công an
1. Bà ……………… – thành viên sáng lập nắm giữ ……..000.000 đồng ( ….. triệu đồng chẵn) chiếm ……..% tổng vốn điều lệ. Theo giấy chứng nhận vốn góp số ….. cấp ngày ….. tháng ……. năm 20…..
2. Bà ……………… – thành viên sáng lập nắm giữ ……..000.000 đồng ( ….. triệu đồng chẵn) chiếm ……..% tổng vốn điều lệ. Theo giấy chứng nhận vốn góp số ….. cấp ngày ….. tháng ……. năm 20…..
Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:
+ Số thành viên có mặt: …………. người tương đương với ……000.000.000 VNĐ ( ….. đồng chẵn) chiếm 100% tổng vốn điều lệ.
+ Số thành viên vắng mặt: 0
+ Số thành viên được uỷ quyền: 0
Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Hội đồng thành viên có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật.
NỘI DUNG CUỘC HỌP
Sau khi bàn bạc, thảo luận, các thành viên đã biểu quyết nhất trí thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty với các nội dung như sau:
1. Đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh
Ngành, nghề kinh doanh bổ sung:
STT
Tên ngành
Mã ngành
1
Vận tải hành khách đường sắt;
4911
2
Vận tải hàng hóa đường sắt;
4912
3
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
4933
4
Vận tải hành khách đường bộ khác;
4932
5
Vận tải đường ống;
4940
Đọc thêm: Mẫu đơn kháng cáo dân sự mới nhất
6
Vận tải hành khách ven biển và viễn dương;
5011
7
Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương;
5012
8
Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa;
5021
9
Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa;
5022
10
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải, bao gồm: Gửi hàng; Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ, đường biển; Giao nhận hàng hóa; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển; Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay;
5229
2. Sửa đổi điều lệ:
Công ty sửa điều 3 về ngành nghề kinh doanh của công ty trong điều lệ công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi như trên và theo Luật Doanh nghiệp 2020
3.Thời điểm thực hiện việc thay đổi: Kể từ ngày Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh thay đổi.
BIỂU QUYẾT
Các thành viên dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về các mục nêu trên bằng hình thức giơ tay, kết quả biểu quyết như sau:
Tán thành: 100%
Không tán thành: không
Ý kiến khác: không
Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký, 01 bản gửi phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, 01 bản lưu tại trụ sở công ty.
Chữ ký của người tham gia cuộc họp
Chủ tịch Hội đồng thành viên
(Ký, đóng dấu)
Các thành viên
(Ký và ghi rõ họ tên)
Tìm hiểu thêm: Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền
